您现在的位置: 香港挂牌图 > 香港挂牌图 >

香港挂牌图

混充专业人士履行欺骗 起底虚假期货平台诈骗术

发表时间:2019-02-26

  2018年9月4日,历下警方对该案立案侦查。历下公安分局刑警大队反电诈中心跟龙洞派出所组织精干力量投入案件侦破工作,精心研判,深挖细查,顺线追击。

  而后,以苏某为首的犯罪团伙则入群冒充股票投资讲师、管理人和投资人,在微信群中管理员推荐股票信息,引领大家购买推举的股票并收看讲师在腾讯直播平台上的直播,混充的投资者会在群中发布一些赚钱信息吹嘘讲师水平高,以此获取其余投资者的信任,最终讲师会诱骗投资者进到一个名为“华企”的期货平台投资,以高盈利为诱饵,欺骗投资者入金,诈骗犯罪团伙操控平台的后盾数据,假造交易记载,通过对期货平台的数据修改,以达到诈骗受害人钱财的目的。

  冒充专业人士实行诈骗

  之后,李东将这款投资平台的“客服职员”拉进群里,详细介绍了相干情形。起初,大家无比谨慎,都持观望态度,投资数额也比较少,很快都赚了钱,也能提现。一次、两次、三次……众多受害人缓缓不了顾虑,接着便是把大笔的钱投进去,结果有去无回。其中,傅某华累计投资了近18万元后爆仓,全部都损失了。

  近日,山东省济南市公安局历下分局打掉一个以期货投资为名,构建假平台,诈骗微信挚友的团伙。已查实,受害30余人,波及全国15个省份,涉案价值190余万元。

  “我在讲课时,一面引导大家猖獗投资,一面与平台幕后联系,操纵输赢,一来二去就赢得了大家的信赖。”苏某交代说,190多万的诈骗钱财中,他拿到了20多万,张某明拿到了40多万,其余扣除工资、房租等经营支出外,王某福拿了大头。

  据理解,此次捣毁诈骗窝点,共查获作案电脑14台,手机70多部,电话卡80多张,下载受害人数据3000多条,查扣奔驰汽车一辆,把持受害人30多人,波及全国15个省份。

  起底虚假期货平台诈骗术

  本报记者 徐鹏

  经初步审查,以张某明为首的犯罪团伙通过网络软件随机获取电话号码,增添微信好友信息,之后把增加的挚友组建微信群,每个群40个微信好友。

  据懂得,“华企”平台系主犯之一王某福构建的假期货平台,其在幕后操作全体诈骗环节,犯罪嫌疑人苏某及其余犯罪嫌疑人负责加微信挚友,建群,宣布期货、股票资讯,并分别假冒股票投资讲师、治理人和投资人等,骗取受害人投资。

  “如果傅某华报案后,苏某觉得到打草惊蛇起了猜忌,他便会立即注销这个微信号,到时再侦察下去会非常艰难。这也是咱们让受害人稳住苏某的起因。”办案民警介绍。目前,犯罪嫌疑人苏某、张某明已被逮捕,其余犯法嫌疑人被取保候审,另主犯王某福,历下警方已将其上网列逃。

  2018年9月9日,历下警方顺线追击,南下深圳龙岗,初步查明该团伙长期为境外欺骗分子供给受害人信息,并且负责拉受害人进期货投资群履行诈骗活动。历下警方与深圳警方密切配合,找到了犯罪嫌疑人租住的小区以及他们出入驾驶的奔跑轿车。

  由于两个犯罪窝点之间相距30公里,专案组民警兵分两路辨别对两个窝点部署警力。2018年9月19日早上,专案民警对位于深圳两个窝点进行集中抓捕,共抓捕嫌疑人7人,即苏某、张某明、谭某军、印某儒、苗某东、邓某硕、彭某松,该7人以前系在深圳某股票交易中央工作的共事。

  作为“专家”,李东免费开设了腾讯视频课,现场演示如何投资股票挣钱,但他并不露脸,只是配有声音。就这样,讲课、洗脑进行了两个月的时光。随后,李东会在讲课时有意无意地展示他在某款投资软件上始终赚钱,接着又是更多的追捧和问询。这时候,李东便泄露该平台为“华企期货交易核心”期货软件,专炒精铜这种重金属。

  为了诱人上当受骗,骗子团伙空心理,花3个月时间引人入套。他们设破了190多个微信群,每个群拉40人,从中筛取可能会上当的炒股者,而后单独拉入一个微信群,通过讲课、洗脑等方法,诈骗他们炒期货。所谓平台,经过历下公安分局查实,实际是在境外设破、可能人为操控的平台。

  通过对受害人供应的交易记录、聊天记载进行细致分析,梳理了上千条数据,摸清了资金流向,警方发现诱骗利用的期货平台服务器设置在香港,同时根据侦查发明诱骗受害人投资的嫌疑人存身在深圳市龙岗区某别墅区。

  股票研究群是投资假平台

  这个股票研究群共有七八十人,都是平时时常炒股的人,群内常常发送一些股票、期货交易资讯。群主为李东,自称为股票交易方面的资深“专家”,实际上,这个群里一半以上的人是李东团伙的成员,一人操作十余个微信号,身兼多重角色活跃在群里。

  办案民警先容,李东的切实身份就是苏某,今年不到30岁。早些年以打工为生,但他勤奋好学,自学股票交易常识,后来到了一家正规的股票交易中心工作。在一次年会中,笨口拙舌的苏某被王某福一眼相中,此时王某福的身份是股票交易中央的投资人。“我正在研发一款可操作的投资平台,会给你丰盛的报酬,能够跟着我一起干。”苏某一听“可操作”,便知道是遵法的,但他经不住高额勾引,抱着“打擦边球”的荣幸心理,拍板同意。

  “民警同志,我可能被骗了!”2018年8月19日10时许,傅某华急促地来到历下公循分局龙洞派出所报警。

  警方出击深圳抓获嫌疑人

  原来,2018年3月,一名微信名为叶子的人增加傅某华为微信好友,聊天时,傅某华无意中吐露了她经常炒股的信息。叶子获悉后,把傅某华拉入了一个股票研讨群,同时向其推荐名为李东的股票技巧领导人员。

  “报案时,李东仍然在跟报案人聊天,一个劲地忽悠说丧失只是常设的,让受害人赶紧卖了房子,再投资挽回损失。”办案民警一方面让受害人谎称正在卖屋子,稳住李东避免其起怀疑,一方面放松通过技能手段锁定李东的实际位置。

  张某明是苏某的共事,苏某介绍了相关情况后,也同意入伙,但主要负责前期的“拉人”工作。